Tag Archives: Μαύρο χρήμα

Στο μικροσκόπιο των αρχών για το ξέπλυμα χρήματος και οι συναλλαγές κάτω των 1.000 ευρώ

Στο μικροσκόπιο των αρχών για το ξέπλυμα χρήματος μπαίνουν μεταφορές χρηματικών ποσών από 1.000 ευρώ, καθώς και συναλλαγές άνω των 150 ή και 50 ευρώ, μέσω προπληρωμένων πιστωτικών καρτών, ενώ η δίωξη του μαύρου χρήματος «ακουμπάει» και τα κρυπτονομίσματα.

Ως υπόλογοι για τη διακίνηση του «μαύρου χρήματος» και αντιμετωπίζουν βαριές ποινές, εάν περάσει από τα χέρια τους ύποπτη συναλλαγή, ορίζονται μεταξύ άλλων τραπεζικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα «δέουσας επιμέλειας». Πρόκειται για την εξακρίβωση των στοιχείων συναλλασσόμενων και την ενημέρωση των προϊσταμένων και των αρμοδίων Αρχών, για τις υποθέσεις που φαίνονται ύποπτες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ίδιοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως 10 έτη, αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 1,5 εκατ. ευρώ.
Συνέχεια